三级片网站

簡體中文 / English
賬戶:@kenkou-seitai.com 密碼:

關于2020年度日常關聯交易預計的公告

閱讀: 727發布時間:2020-01-20 09:45:13

   關于2020年度日常關聯交易預計的公告

三级片网站來源:巨潮資訊網 2020-1-20 10:27:40

證券代碼:002365         證券簡稱:永安藥業         公告編號:2020-05

                                   

潛江永安藥業股份有限公司

關于2020年度日常關聯交易預計的公告

 

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        一、2020 年度預計日常關聯交易基本情況

       黃岡永安藥業有限公司(以下簡稱“黃岡永安藥業” 或“甲方”)因生產經營需要,擬向潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)購買,并簽署《買賣合同》。該交易屬日常性關聯交易,預計關聯交易總金額不超過3000萬元。

      2020年1月10日,公司召開第五屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》,關聯董事陳勇先生在此次董事會審議該項議案時回避表決。公司獨立董事對此議案發表了事先認可意見及獨立意見。

三级片网站      根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的規定,公司 2020 年度日常關聯交易預計金額未超過3,000萬元且未超過公司最近一期經審計凈資產的5%,因此無需提交股東大會審議。本次關聯交易為日常關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

       二、關聯人介紹和關聯關系

       1、基本情況

三级片网站       公司名稱:

三级片网站       住所:團風縣城南工業園

三级片网站       企業性質:有限責任公司

       法定代表人:陳勇

       注冊資本:陸佰捌拾柒萬元整

       注冊辦公地:團風縣城南工業園

       成立日期:1995年11月09日

       營業期限:1995年11月09日至2024年03月27日

三级片网站       統一社會信用代碼:91421121615897168C

三级片网站       經營范圍:出口自產絲氨酸及相關精細化工、進口本企業科研所需的原輔料及機械設備、儀表、儀器和零配件。生產及銷售醫藥中間體(非成品藥)、非壓力容器、中藥加工設備、藥房設備、煎藥機、包裝機、包裝材料等其他設備配件,醫藥化學技術研究咨詢及轉讓。

       截至2019年9月30日,黃岡永安藥業總資產為87,376,211.40元,凈資產為71,040,674.83元,營業收入為27,331,071.77元,凈利潤為3,784,930.11元。2018年度,黃岡永安藥業總資產為84,660,433.44元,凈資產為66,029,380.55元,營業收入為20,614,811.51元,凈利潤為-1,712,475.15元。

       2、與公司的關聯關系

       黃岡永安藥業為公司實際控制人陳勇先生在黃岡團風注冊成立的公司,因此,本次交易構成關聯交易。

       3、履約能力分析

三级片网站       黃岡永安藥業目前生產經營正常,具備充分的履約能力。

        三、關聯交易的主要內容

       1、采購內容:黃岡永安藥業向公司采購羥乙基磺酸鈉、羥乙基磺酸水溶液產品,具體用量以甲方需求量為準。

三级片网站       2、采購金額:年購買金額不超過人民幣3000萬元。

三级片网站       3、定價原則:本著平等自愿、等價有償、誠實信用的原則,所報貨物的價格要隨市場行情。單價由原輔料價格、加工費及合理利潤構成,如有變動,調價函以雙方蓋章確認為準。如合同一方當事人欲調整價格的,也需雙方協商并蓋章確認。

       4、數量確定方式:貨物交付數量以乙方出廠過磅單數量為準。

三级片网站       5、貨款結算方式:甲方以銀行電匯付款,乙方根據出廠過磅數量開具13%的增值稅專用發票給甲方,甲方按發票總額一周內付清貨款。       

三级片网站       6、合同有效期:自雙方簽字蓋章之日起一年。

       四、本次關聯交易的目的及其對公司的影響

       公司新建年產3萬噸牛磺酸食品添加劑項目運用了自主知識產權的生產工藝,不僅具備先進的牛磺酸生產工藝,還具有較強的羥乙基磺酸鈉生產能力。羥乙基磺酸鈉是生產牛磺酸的中間體,新建項目生產運行后,不僅可滿足自身生產需要,還有富余部分可對外出售。羥乙基磺酸鈉為黃岡永安藥業的重要生產原料,此次雙方達成合作,將實現互利共盈,并有利于提高公司經濟效益。

       公司與關聯方黃岡永安藥業之間的關聯交易以市場價格為定價依據,嚴格遵循公平、公正、公開的原則,不存在損害公司利益的情形,不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響,不會影響公司的獨立性,也不會因此導致公司對關聯方形成依賴。

       五、公司與關聯方累計已發生的各類關聯交易總額

      2019年度,公司與黃岡永安藥業的關聯交易發生額為407,186.00元(含稅)。

       六、獨立董事、監事會出具的意見

       1、獨立董事的事前認可及獨立意見

     (1)公司提交了日常關聯交易的相關資料,經過對會議議案及其相關資料事前審核,我們發表事前認可意見:認為本次2020年度日常關聯交易預計事項為公司正常經營業務所需,不會影響公司的獨立性。關聯交易定價政策及依據公允,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

     (2)經核查,我們認為公司 2020 年度日常關聯交易進行的額度預計,是基于公司正常業務經營,符合公司實際經營需要,關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則,不損害公司和股東的合法利益,特別是中小股東的合法利益,符合中國證監會和深交所的有關規定。公司董事會在審議此項涉及關聯交易的議案時,關聯董事回避表決,其表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。我們同意此次公司與關聯方日常關聯交易預計事項。

       2、監事會的意見

       全體監事認為:本次2020年度日常關聯交易預計事項為公司正常經營業務所需,有利于公司的持續發展。該關聯交易已經獨立董事事前認可,關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決,其決策程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定。關聯交易定價公允合理,未發現損害公司及股東利益,特別是中小股東利益情況,同意上述交易。

       七、備查文件目錄

       1、公司第五屆董事會第十四次會議決議;

       2、公司第五屆監事會第九次會議決議;

       3、公司獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見;

       4、公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見;

       5、《買賣合同》。


       特此公告。

 

三级片网站                           潛江永安藥業股份有限公司

三级片网站                                                      董  事  會         

                        二〇二〇年一月十日