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關于2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的公告

閱讀: 664發布時間:2020-01-10 09:44:44

三级片网站關于2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的公告

三级片网站來源:巨潮資訊網 2020-1-20 10:26:20

證券代碼:002365          證券簡稱:永安藥業        公告編號:2020-04

 

潛江永安藥業股份有限公司
關于2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期

解除限售條件成就的公告

 

三级片网站 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2020年1月10日,潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于公司2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》,現就有關事項公告如下:

一、股權激勵計劃簡述

1、2016年11月17日,公司第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續健康發展及是否存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形發表了獨立意見。

2、2016年12月9日,公司第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》、《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》以及《關于提請召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事就本次股權激勵計劃的修訂發表了獨立意見。

三级片网站3、2016年12月27日,公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》、《關于公司<2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

4、2017年1月18日,公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過《關于對<2016年限制性股票激勵計劃>進行調整的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格合法有效,確定的授予日符合相關規定。

5、2017年2月9日,公司在巨潮資訊網披露了《關于2016年限制性股票激勵計劃授予登記完成公告》。公司2016年限制性股票激勵計劃的授予日為2017年1月18日,授予價格為13.52元/股,激勵對象為143名,授予數量為945.5萬股,限制性股票的上市日期為2017年2月10日。

6、2018年2月2日,公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過《關于2016年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,同意對符合條件的激勵對象共計143 人在第一個解除限售期持有的 472.75萬股限制性股票申請解除限售。公司于 2018 年2月13 日披露《》,本次解除限售的限制性股票上市流通日為 2018 年 2月 14日。

7、2019年1月24日,第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于2016年度限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》,同意對符合條件的激勵對象共計143 人在第二個解除限售期持有的425.475萬股限制性股票申請解除限售。

8、2020年1月10日,第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于2016年度限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》,同意對符合條件的激勵對象共計143 人在第三個解除限售期持有的283.650萬股限制性股票申請解除限售。

二、股權激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就情況

(一)限售期屆滿說明

根據公司《2016 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的內容,本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示:

解除限售安排解除限售時間解除限售比例
第一個解除限售期自授予日起12個月后的首個交易日起至授予日起24個月內的最后一個交易日當日止50%
第二個解除限售期自授予日起24個月后的首個交易日起至授予日起36個月內的最后一個交易日當日止30%
第三個解除限售期自授予日起36個月后的首個交易日起至授予日起48個月內的最后一個交易日當日止20%

如上所述,第三個解除限售期為自授予登記完成之日起 36 個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起 36 個月內的最后一個交易日當日止。公司激勵計劃限制性股票的授予日為2017年1月18日,上市日為2017年2月10日,公司本次激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期將于2020年2月10日屆滿。

(二)解除限售條件成就情況說明

解除限售條件成就情況
1、公司未發生如下任一情形:(1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;(2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;(3)上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形;4)法律法規規定不得實行股權激勵的;5)中國證監會認定的其他情形。公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
2、激勵對象未發生如下任一情形:(1)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選;(2)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定 為不適當人選;(3)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監 會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施;(4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;(5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;6)中國證監會認定的其他情形。激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
3、公司層面業績考核要求:第三個解除限售期:以2013年-2015年扣除非經常損益后的凈利潤平均值為基數,2018年凈利潤增長率不低于80%。上述凈利潤指標計算以未扣除本次及后續激勵計劃激勵成本前的凈利潤,且指扣除非經常損益后的歸屬上市公司股東的凈利潤為計算依據。公司業績成就情況:2018年度扣除非經常性損益后凈利潤為16,373.56萬元,相比2013-2015年扣除非經常損益后的凈利潤平均值同比增長1578.41%上述業績條件均已達到,滿足解除限售條件。
4、個人層面績效考核要求:激勵對象個人層面的考核,按公司現行員工績效考核制度的相關規定組織實施,對激勵對象每個考核年度的總和考評結果進行評分,考評結果為合格及以上,才可按照激勵計劃規定的解除限售比例分批次解除限售。個人層面業績成就情況:2018年度143名激勵對象績效考核結果均為合格及以上,滿足解除限售條件。

三级片网站   綜上所述,董事會認為公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》設定的第三個解除限售期解除限售條件已經成就,且本次實施的限制性股票激勵計劃與已披露的激勵計劃不存在差異。根據2016年第二次臨時股東大會的授權,公司按照2016年限制性股票激勵計劃的相關規定辦理第三個解除限售期的相關解除限售事宜。

三、本次實際可解除限售的限制性股票情況

三级片网站根據公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的相關規定,第三個解除限售期可解除限售數量占限制性股票數量的比例為 20%,為189.10萬股。根據2018年5月15日已實施完畢的2017年度權益分派方案:以總股本 196,455,000 股為基數,以截至 2017 年 12 月 31 日公司資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股,本次解除限售的限制性股票數量將進行相應調整。因此,本次符合解除限售條件的激勵對象共計 143人,其持有在第三個解除限售期可解除限售的限制性股票數量為283.65萬股,占目前公司總股本29,468.25萬股的 0.96%。具體如下:

姓名職務獲授的限制性股票數量(萬股,利潤分配送股前的數量)本次可解除限售的股份數量(萬股,利潤分配送股后的數量)剩余未解除限售的限制性股票數量(萬股,利潤分配送股后的數量)
吳玉熙董事、總經理40.00012.0000.000
丁紅莉董事、副總經理30.0009.0000.000
董世豪副總經理25.0007.5000.000
方錫權副總經理25.0007.5000.000
王志華副總經理25.0007.5000.000
吳曉波財務總監、董事會秘書25.0007.5000.000
洪仁貴副總經理16.0004.8000.000
駱百能高級管理人員16.0004.8000.000
梅松林高級管理人員16.0004.8000.000
戴享珍高級管理人員16.0004.8000.000
李少波高級管理人員8.8002.6400.000
中基層管理人員及核心(技術)人員(132人)702.700210.8100.000
合計945.500283.6500.000

根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規的規定,激勵對象中的公司董事、高級管理人員吳玉熙先生、丁紅莉女士,高級管理人員董世豪先生、方錫權先生、王志華先生、吳曉波先生、洪仁貴先生、駱百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、李少波先生所持限制性股票解除限售后,在職期間所持公司股份總數的25%為實際可上市流通股份,剩余75%股份將繼續鎖定,同時須遵守中國證監會、深圳證券交易所關于董事、監事、高級管理人員買賣公司股票的相關規定。

四、監事會核查意見

公司監事會對2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期可解除限售的激勵對象名單進行了核查,監事會認為:

三级片网站本次解除限售的143名激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》等相關規定,在考核年度內,激勵對象個人績效考核結果達到解除限售條件,可解除限售的激勵對象的主體資格合法、有效,且公司業績考核指標等其他解除限售條件已經成就,滿足公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》中限制性股票的第三個解除限售期解除限售條件,同意公司按照相關規定為143名激勵對象辦理限制性股票激勵計劃第三期解除限售的相關事宜。

五、獨立董事意見

1、公司具備實施股權激勵計劃的主體資格,未發現公司存在《管理辦法》、《備忘錄4號》等有關法律、法規及規范性文件所規定的不得解除限售的情形;

三级片网站2、獨立董事對激勵對象名單進行了核查,認為本次可解除限售的激勵對象已滿足激勵計劃規定的解除限售條件(包括公司整體業績條件與激勵對象個人績效考核條件等),其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效;

3、激勵計劃對各激勵對象限制性股票的限售安排、解除限售等事項符合《管理辦法》等有關法律法規及公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及《2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》的規定,不存在侵犯公司及全體股東利益的情況;

4、公司關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定回避表決,由非關聯董事對公司2016年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期可解除限售事宜進行表決;

三级片网站5、本次解除限售有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯系,強化共同持續發展的理念,激勵長期價值的創造,有利于促進公司的長期穩定發展。

綜上,我們一致同意公司按照相關規定辦理2016年限制性股票激勵計劃第三期解除限售的相關事宜。

六、律師出具的法律意見

湖北正信律師事務所認為:公司已根據《限制性股票激勵計劃》的相關規定,履行了本次限制性股票本次解除限售事宜的相關法律程序,尚需向證券交易所和登記結算機構辦理解除限售手續;公司本次限制性股票的激勵對象獲授的限制性股票的本次解除限售條件已經成就;公司據此可以對2016年限制性股票激勵計劃授予股份的143名激勵對象所獲授的限制性股票進行解除限售。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議;

三级片网站2、公司第五屆監事會第九次會議決議;

3、公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見;

三级片网站4、湖北正信律師事務所出具的關于潛江永安藥業股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃授予股份第三次解除限售的法律意見書。

特此公告。

 

 

 

                                       潛江永安藥業股份有限公司

三级片网站                                                                                  董  事  會

                                         二〇二〇年一月十日